crayhats.com

În climatul politic și juridic actual, companiile trebuie să fie mai atenți ca niciodată pentru a se asigura că angajații lor nu prezintă răspunderi. Admiterea infractorilor sau a persoanelor ilegale poate duce la amenzi, procese și acțiuni de reglementare. Investigațiile de fond, care includ verificarea listei cetățenilor desemnați special și a persoanelor blocate ale Departamentului Trezoreriei SUA, au devenit o practică obișnuită a resurselor umane, recomandată de organizațiile care includ Societatea pentru gestionarea resurselor umane. Autoritatea de reglementare a industriei financiare solicită controale naționale special desemnate pentru toți angajații firmelor de investiții și ale băncilor.

Companiile care își fac diligența, vor găsi că Oficiul Trezoreriei SUA pentru Controlul Activelor Străine a făcut această listă extrem de accesibilă publicului. Puteți verifica lista direct sau prin intermediul unei firme de căutare de fundal.

Verificarea listei de resortisanți desemnați special

1

Accesați site-ul web al Biroului de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA, unde este afișată lista cetățenilor special desemnați. Acest site pune la dispoziția publicului cea mai actualizată listă.

2

Verificați pagina pe care ar apărea numele de familie al angajatului dvs. dacă acesta sau ea ar fi pe ea. Lista este în ordine alfabetică și numește atât persoane fizice, cât și organizații și companii suspectate.

3

Angajați un serviciu de investigații de fundal ca alternativă. Examinați ecranul care listează opțiunile de fundal oferite de serviciul dvs. În majoritatea cazurilor, serviciul dvs. va avea un meniu de opțiuni „à la carte”.

4

Selectați OFAC sau SDN List din opțiunile dvs. Alte tipuri de opțiuni de verificare a fundalului ar trebui să fie disponibile pe același ecran. inclusiv percheziții penale la nivel județean, național și național.

5

Reveniți peste câteva ore pentru a vedea rezultatele. Majoritatea companiilor majore de investigații de fond se pot compara cu lista de resortisanți special desemnați într-o zi. Cu toate acestea, dacă efectuați o serie de verificări, rapoartele pot dura zile și chiar săptămâni, în funcție de rezultatele și complicațiile care pot apărea. Blocajele pentru o verificare completă a istoricului pot include instanțe închise din diferite jurisdicții, universități care își iau timpul să răspundă la cererile de verificare a educației și să verifice dublul faptului că rezultatele sunt obținute dacă au acces la o bază de date penală.